反詐防詐，讓《孤注一擲》不再有現(xiàn)實版
——檢察機關依法懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪紀實
孫風娟
只因接到一通推薦股票的客服電話，他落入詐騙團伙精心設計的圈套，被騙400余萬元；只因發(fā)布一條招租信息，她陷入黃金買賣騙局，被騙250余萬元；只因加入一個搶紅包的陌生群，她掉進刷單返利的陷阱，被騙3.6萬元……
每一起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的背后，都充滿著被害人懊悔的淚水和難以言說的苦楚。打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，關涉的不僅僅是某個人、某個家庭的幸福，更是全社會的幸福感和安全感。
近年來，習近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多次作出重要指示批示。營造清朗網(wǎng)絡空間環(huán)境，檢察機關責無旁貸。檢察機關是如何貫徹落實習近平總書記的重要指示批示要求，充分發(fā)揮檢察職能，有效懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的？
帶著這一問題，記者采訪了多位檢察官，從一起起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的辦理中探究檢察機關打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的努力與成效。
依法嚴懲，遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢
沒有網(wǎng)絡安靖，就沒有線下平安、人民安寧。
記者在采訪中了解到，當前網(wǎng)絡犯罪仍呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。以2023年為例，檢察機關起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪5.1萬人，同比上升66.9%。
面對嚴峻復雜的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動形勢，在談及檢察機關工作舉措時，最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳副廳長張建忠說：“電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嚴重影響國家政治、經(jīng)濟、網(wǎng)絡安全和社會穩(wěn)定，嚴重危害人民群眾獲得感、幸福感、安全感。為此，一方面我們不斷加強檢察機關懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作的頂層設計，另一方面堅持以‘三個善于’做實高質(zhì)效辦好每一個電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，依法打擊電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪。”
近年來，最高檢印發(fā)了《關于加強新時代檢察機關網(wǎng)絡法治工作的意見》，就全鏈條懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作出全面部署，還單獨或會同有關部門研究制定多個司法解釋和規(guī)范性文件。為解決跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件辦理中的重點難點問題，最高檢牽頭制定了“兩高一部”《關于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》并編寫典型案例，聯(lián)合最高人民法院、公安部于7月26日召開新聞發(fā)布會予以發(fā)布，扎實織密反詐法網(wǎng)。
從全國層面來看，各地檢察機關堅持以問題為導向，不斷探索完善辦理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪案件的機制與模式——
上海市檢察院圍繞懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪等制定工作方案，指導全市17家基層檢察院全部成立網(wǎng)絡檢察辦公室，探索電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪案件集中統(tǒng)一辦理的綜合履職新模式。
四川省檢察院在省、市兩級檢察機關專門成立電信網(wǎng)絡詐騙犯罪辦案指導組，完善電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件動態(tài)監(jiān)測制度，統(tǒng)籌指導案件辦理。各基層檢察院充分發(fā)揮一體化辦案機制優(yōu)勢，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件做到全程介入、同步監(jiān)督，切實提高打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作質(zhì)效。
山東省檢察院聯(lián)合該省公安廳等單位共同組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪三年行動，按照“堅持依法嚴懲、突出大案攻堅、堅持全鏈條打擊”的思路，協(xié)調(diào)發(fā)揮各方作用，共同推動打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作走深走實。
加大對電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪的懲治力度，更需要高質(zhì)效辦好每一個電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，做到罰當其罪。
山東省檢察機關在辦理許某等人詐騙案時，發(fā)現(xiàn)許某等人冒充網(wǎng)絡金融平臺客服人員，長期按照上線提供的信息撥打電話進行“引流”。檢察機關認為，許某等人明知他人從事詐騙活動，仍在較長時間內(nèi)相對穩(wěn)定地為詐騙團伙實施犯罪提供幫助，應該依法認定其構成詐騙罪共犯。然而，一審法院卻判處三名被告人犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。為防止重罪輕判，檢察機關依法提出抗訴，二審法院采納抗訴意見，改判三名被告人構成詐騙罪。
全鏈條打擊，堅決擠壓電信網(wǎng)絡詐騙犯罪生存空間
當前，跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，社會危害嚴重、影響惡劣，人民群眾反映強烈。2023年，電影《孤注一擲》也讓更多人看到了境外電信網(wǎng)絡詐騙全產(chǎn)業(yè)鏈的駭人內(nèi)幕。面對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪呈現(xiàn)跨境化、集團化和產(chǎn)業(yè)化態(tài)勢，檢察機關如何有效應對？
“對于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子，我們加強辦案指導，依法及時準確批捕起訴，依法從嚴提出量刑建議，會同公安機關深挖徹查、追訴漏犯，加大追贓挽損力度。”最高檢經(jīng)濟犯罪檢察廳檢察官侯若英告訴記者，檢察機關堅持依法從嚴懲治境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，同時依法從嚴懲治境內(nèi)協(xié)同犯罪，打擊懲治為詐騙集團提供各類支持幫助的犯罪分子。
在山西省太原市檢察院辦理的梁某等人跨境電信網(wǎng)絡詐騙一案中，梁某等人在緬甸木姐地區(qū)設立詐騙窩點，招攬電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪團伙入駐。檢察機關經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，梁某雖未直接實施詐騙犯罪，但其組織招攬電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪團伙入駐，對各犯罪團伙進行管理，向犯罪團伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費用，提供公民個人信息、短信群發(fā)技術設備，并幫助聯(lián)系“洗錢”團伙，以此獲取巨額非法利益，應當認定為詐騙犯罪集團的組織者、領導者，遂依法對其提出從嚴懲處的量刑建議。2021年12月15日，太原市中級法院以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處梁某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。為詐騙團伙提供幫助的境內(nèi)協(xié)同人員亦以詐騙罪共犯或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被依法追究刑事責任。
江蘇省昆山市檢察院在辦理一起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件時，從“小案”入手，釣出背后“大魚”。辦案團隊從詐騙集團的底層人員入手，通過深挖徹查，充分挖掘上下游犯罪線索，勾勒出該犯罪集團的組織架構、犯罪模式、人員情況和地位作用等，全面查明犯罪事實，發(fā)現(xiàn)案件遺漏關鍵犯罪嫌疑人及犯罪事實。在引導公安機關補充偵查后，辦案團隊不僅對犯罪嫌疑人追加認定7筆詐騙事實，更是成功揪出幕后主使，追訴包括隱藏幕后的“金主”在內(nèi)的4名漏犯，使該詐騙團伙14名成員全部落網(wǎng)。
強化訴源治理，積極促進網(wǎng)絡空間綜合治理
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是一項系統(tǒng)工程，需要更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強工作協(xié)同，一體推進“打防管控”。
記者采訪了解到，一直以來，檢察機關在發(fā)揮刑事檢察職能、從嚴懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的同時，也綜合發(fā)揮公益訴訟檢察、檢察建議、糾正意見、檢察意見等職能作用，不斷推動訴源治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動生存空間。
2022年12月1日，反電信網(wǎng)絡詐騙法開始施行。該法第47條明確規(guī)定：“人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡詐騙職責中，對于侵害國家利益和社會公共利益的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟。”
為切實貫徹落實好反電信網(wǎng)絡詐騙法賦予的公益訴訟職責，檢察機關圍繞重點行業(yè)個人信息保護、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務履行等方面，積極開展公益訴訟檢察工作。
比如，貴州省檢察機關針對某涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡詐騙的營業(yè)執(zhí)照未被撤銷登記的問題，向市場主體登記機關制發(fā)檢察建議，督促其落實監(jiān)管責任，依法啟動營業(yè)執(zhí)照撤銷登記程序，杜絕風險隱患。
在上海，各級檢察機關主動發(fā)揮公益訴訟檢察職能，依照個人信息保護法等相關法律立案辦理173件公益訴訟案件，對非法處理個人信息、提供通信傳輸、線路出租、支付結(jié)算服務等行為加強治理，直接援引反電信網(wǎng)絡詐騙法檢察公益訴訟條款立案辦理案件10件。
檢察建議也在懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中發(fā)揮了重要作用。檢察機關聚焦案件背后反映的社會治理漏洞和短板，通過制發(fā)社會治理檢察建議，協(xié)同相關部門加強訴源治理的做法，在司法實踐中取得了良好成效。
在北京市海淀區(qū)檢察院辦理的以“盲發(fā)快遞”方式實施的詐騙案中，該院針對非法買賣寄遞信息等問題，依法向物流公司制發(fā)檢察建議，督促相關企業(yè)完善公民個人信息保護措施，促進物流寄遞行業(yè)落實反詐主體責任。
在辦理詹某幫信案過程中，山東省檢察機關發(fā)現(xiàn)9個對公賬戶均由某銀行網(wǎng)點開設，通過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該銀行網(wǎng)點工作中存在漏洞，遂提出落實風險防控責任、筑牢反詐防線的檢察建議，不斷推動源頭治理，延伸辦案成效。
黨的二十屆三中全會指出，加強網(wǎng)絡空間法治建設，健全網(wǎng)絡生態(tài)治理長效機制。懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，事關國家安全與社會穩(wěn)定，事關人民群眾切身利益。
“面對仍然嚴峻的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢，我們將持續(xù)加大懲治力度，強化追贓挽損，推進訴源治理，突出預防為先，全力推動共建清朗網(wǎng)絡空間。”張建忠表示，檢察機關將深入貫徹落實反電信網(wǎng)絡詐騙法，全面履行法律監(jiān)督職能，為網(wǎng)絡法治建設提供有力司法保障。
來源：檢察日報
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