新華社南京2月19日電題：“黑吃黑”案中案：“假警察”搶了“真騙子”
新華社記者朱國(guó)亮
一起看似尋常的刷單詐騙案，竟?fàn)砍鲆粋€(gè)“黑吃黑”的搶劫團(tuán)伙。
江蘇江陰警方近期在偵辦一起刷單詐騙案時(shí)，順藤摸瓜破獲了一起案中案——搶劫團(tuán)伙在“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙內(nèi)部安插“內(nèi)應(yīng)”，隨后假扮警察實(shí)施搶劫。
目前，該案中的搶劫團(tuán)伙成員均已落網(wǎng)，其中作為“內(nèi)應(yīng)”的馬某已經(jīng)法院一審判決；另案處理的杜某及其另一名同伙張某案正在審查起訴階段。
2024年7月，江陰警方將馬某（中）抓獲歸案。（江陰市人民檢察院供圖）
遭遇刷單詐騙 報(bào)警牽出“案中案”
2024年5月31日，江陰市民華先生來(lái)到江陰市公安局報(bào)案稱(chēng)，自己遭遇了刷單詐騙。
原來(lái)，事發(fā)兩天前，華先生收到一件含有刮獎(jiǎng)單的快遞。抱著試試看的心態(tài)，他按照提示掃碼入群并驗(yàn)證身份，很快便收到群主發(fā)來(lái)的20元定向紅包。之后，他又陸續(xù)完成幾個(gè)任務(wù)，都立刻拿到返現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)華先生落入“陷阱”，群主隨即指示他下載一個(gè)名為“潤(rùn)氧科技”的App。華先生按要求下載App并綁定銀行卡、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。在App上又嘗試完成幾次小額刷單并獲得返現(xiàn)后，華先生在客服誘導(dǎo)下開(kāi)始大額墊付充值，且不斷加大投入，可提現(xiàn)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)自己的本金和傭金都無(wú)法提出。
2024年5月31日，接到江陰市公安局的反詐警示電話(huà)，華先生才意識(shí)到自己可能受騙。截至報(bào)警時(shí)，被騙資金已達(dá)115萬(wàn)余元。
江陰警方順著資金流進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)其中50萬(wàn)元通過(guò)刷POS機(jī)轉(zhuǎn)移至犯罪嫌疑人馬某卡中，且POS機(jī)綁定的多家商戶(hù)注冊(cè)人也都是馬某。2024年7月5日，江陰警方將馬某抓獲歸案。
訊問(wèn)中，警方意外發(fā)現(xiàn)馬某竟“身兼多職”，不僅涉嫌充當(dāng)“跑分”洗錢(qián)的“卡農(nóng)”，還涉嫌在“跑分”洗錢(qián)過(guò)程中伙同他人搶劫洗錢(qián)團(tuán)伙。
圖為搶劫團(tuán)伙成員杜某接受訊問(wèn)。（江陰市人民檢察院供圖）
電話(huà)手表定位 假扮警察“搶劫”洗錢(qián)團(tuán)伙
經(jīng)查，馬某參與“跑分”洗錢(qián)是幌子，他其實(shí)是一個(gè)搶劫團(tuán)伙的“內(nèi)應(yīng)”。江陰市人民檢察院的承辦檢察官介紹，馬某伙同杜某，杜某又聯(lián)系張某，對(duì)招募馬某做“卡農(nóng)”的“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙實(shí)施了搶劫。
所謂“跑分”，即用自己或他人銀行卡，幫助詐騙、賭博等犯罪團(tuán)伙收取、轉(zhuǎn)移資金，以規(guī)避警方調(diào)查資金流向。每轉(zhuǎn)移一筆資金，累積相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，最終按分?jǐn)?shù)獲取報(bào)酬。分?jǐn)?shù)越高，報(bào)酬就越多，這種洗錢(qián)模式因此被稱(chēng)為“跑分”。“卡農(nóng)”即在“跑分”洗錢(qián)中提供銀行卡、網(wǎng)銀、密碼的人員。
2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室結(jié)識(shí)馬某。得知其無(wú)業(yè)缺錢(qián)，便說(shuō)服其為搶劫團(tuán)伙做“內(nèi)應(yīng)”，參加“跑分”洗錢(qián)。此前，杜某通過(guò)張某，加入了一個(gè)專(zhuān)門(mén)“黑吃黑”搶劫“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙的團(tuán)伙。
“本就是來(lái)路不正的‘黑錢(qián)’，對(duì)方肯定不敢報(bào)警，搶了也白搶?zhuān)?rdquo;杜某一再向馬某強(qiáng)調(diào)這條路子的“安全性”，著急掙“快錢(qián)”的馬某也心動(dòng)了，二人一拍即合。
2024年5月31日，經(jīng)過(guò)張某“牽線(xiàn)”，杜某將馬某送到一個(gè)藏匿在湖北仙桃市的“跑分團(tuán)”。為方便定位，杜某特意給馬某配上兒童電話(huà)手表。
打入“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙后，馬某身份證、銀行卡隨即被收走，人被看管在一個(gè)專(zhuān)門(mén)讓“卡農(nóng)”休息的房間內(nèi)，不得隨意出入。“跑分團(tuán)”用馬某的信息辦理了多臺(tái)POS機(jī)，當(dāng)日下午卡內(nèi)就有詐騙資金進(jìn)賬。
第二天凌晨3時(shí)許，杜某、張某等6人根據(jù)定位找到馬某所在房間，隨即踹門(mén)而入。他們頭戴“保安”字樣的鴨舌帽，手持鋼筋剪刀和撬棍。一進(jìn)門(mén)，他們就厲聲呵斥：“都蹲下！別動(dòng)！”然后，張某又佯裝打電話(huà)：“張隊(duì)，人都被我們控制了。”
“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙成員大驚失色，以為這些人是便衣警察，集體蹲在角落，低頭不敢出聲。張某隨后逐一盤(pán)問(wèn)馬某及現(xiàn)場(chǎng)另外2名“卡農(nóng)”，并讓他們交出密碼。
做戲做全套。問(wèn)到馬某時(shí)，張某還故意扇了馬某兩個(gè)耳光，繼而依次查看“卡農(nóng)”賬戶(hù)余額。
搶劫之后，扮作警察的搶劫團(tuán)伙帶走馬某及另外2名“卡農(nóng)”，還將車(chē)輛開(kāi)到仙桃市公安局門(mén)口，停留了好一會(huì)兒，才連夜趕回安徽省六安市。
假意“跑分”實(shí)則搶劫 “黑吃黑”終難逃法網(wǎng)
記者從江陰市人民檢察院了解到，在此次“黑吃黑”搶劫行動(dòng)中，假意參加“跑分”洗錢(qián)的馬某銀行卡涉及資金流水共計(jì)98.8萬(wàn)余元。經(jīng)核實(shí)，其中62.8萬(wàn)元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。江陰被害人華先生被詐騙的115萬(wàn)余元中的50萬(wàn)元，便是轉(zhuǎn)入這張卡。
杜某、張某等人搶到卡后，卡內(nèi)還剩余31萬(wàn)余元。另外2名“卡農(nóng)”銀行卡內(nèi)僅剩1萬(wàn)余元人民幣?；氐桨不蘸?，杜某、張某、馬某將這些資金通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式套現(xiàn)并分贓，其中既是“卡農(nóng)”又是內(nèi)應(yīng)的馬某分得好處費(fèi)7萬(wàn)元。
“我們料定強(qiáng)行‘黑’掉這筆錢(qián)，對(duì)方也不敢報(bào)警，因?yàn)?lsquo;跑分’的錢(qián)都是詐騙來(lái)的……”面對(duì)檢察官的訊問(wèn)，杜某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，語(yǔ)氣十分低落。
考慮到不同人員在整個(gè)犯罪團(tuán)伙中發(fā)揮的作用不同，江陰市人民檢察院對(duì)馬某、杜某、張某等人所涉案件分類(lèi)定性、分層辦理，其中馬某所涉案件已審結(jié)。經(jīng)江陰市人民檢察院提起公訴，法院認(rèn)定馬某犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、搶劫罪，判處其有期徒刑4年9個(gè)月，并處罰金人民幣23000元。杜某、張某等人的搶劫案另案處理，目前已進(jìn)入審查起訴階段。本案涉及的刷單詐騙和“跑分”洗錢(qián)相關(guān)案件，目前還在進(jìn)一步偵辦中。
螳螂捕蟬，黃雀在后。一起“全員惡人”的案件，背后是貪婪與僥幸在作祟。“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙自以為行事隱秘可以“狡兔三窟”，搶劫團(tuán)伙自以為“黑吃黑”可以高枕無(wú)憂(yōu)，但一朝東窗事發(fā)，都逃不過(guò)正義的制裁。而對(duì)于普通人而言，要切記：天上不會(huì)掉餡餅，貪小便宜吃大虧。
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