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      最高檢公安部聯(lián)合掛牌督辦8起特大跨境電詐犯罪案件

      時間:2024-12-02 08:25:37|來源:人民日報客戶端|點(diǎn)擊量:1934

      為進(jìn)一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,最大限度切斷境內(nèi)不法分子與境外詐騙集團(tuán)勾結(jié)的犯罪鏈條,根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機(jī)制,近日,最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,堅(jiān)持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”,依法從重從快嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動,堅(jiān)決維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

      2022年以來,最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號,在相關(guān)地方檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的共同努力下,督辦案件均取得顯著成效。例如,浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,團(tuán)隊(duì)老板葛某被判處無期徒刑,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑,另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等379人被判處三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,辦案機(jī)關(guān)通過開展執(zhí)法合作打掉在緬甸北部地區(qū)活動的21個詐騙團(tuán)伙,到案犯罪嫌疑人1000余人,檢察機(jī)關(guān)已對其中483名涉案人員提起公訴。福建“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,辦案機(jī)關(guān)積極追贓挽損,追回?fù)p失近2億元人民幣,已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元。

      此次聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分別是:(1)江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(2)江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(3)浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(4)福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(5)福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(6)重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(7)四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案;(8)云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。該批案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的重點(diǎn)案件,多為組織境內(nèi)人員通過偷越國(邊)境方式赴境外參加詐騙犯罪活動,內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密,境內(nèi)外協(xié)同配合,涉案人員眾多,涉及金額巨大,有的犯罪集團(tuán)還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪,社會影響極其惡劣,應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。

      最高人民檢察院、公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,全國檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示批示,認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律的要求,依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。下一步,還將繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)作配合,全力推進(jìn)“打防管控建”各項(xiàng)工作措施,全力緝捕、從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)頭目、幕后“金主”和骨干成員,有力斬斷犯罪鏈條,全力追贓挽損,堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和生命財產(chǎn)安全。

      掛牌督辦案件簡要情況

      1.江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2023年以來,江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中,研判出一個常年盤踞在老撾某地,大肆實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的犯罪集團(tuán)。經(jīng)查,2017年以來,萬某某等人在老撾地方勢力的庇護(hù)下,籌建“博翔園區(qū)”,招募詐騙團(tuán)伙入駐,對園區(qū)內(nèi)各詐騙公司進(jìn)行統(tǒng)一管理,提供后勤支持,通過收取管理費(fèi)、人頭費(fèi)、安保費(fèi)獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明,該犯罪集團(tuán)涉及多個詐騙團(tuán)伙,通過博彩、薦股、投資等方式實(shí)施詐騙。涉案金額達(dá)數(shù)千萬元,涉案人員千余人,目前已到案500余人。

      2.江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2021年6月,江蘇省鹽城市公安機(jī)關(guān)在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn),“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團(tuán)”,先后在柬埔寨和菲律賓等多地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)。該犯罪集團(tuán)主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動,勾結(jié)倚仗境外當(dāng)?shù)貏萘で蟊Wo(hù)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn),涉及該集團(tuán)“鳳凰彩票”盤口被害人達(dá)數(shù)萬名,涉案金額數(shù)億元。公安機(jī)關(guān)已查明500余名涉詐人員身份,已抓獲涉詐回流人員100余名,其中“金主”1名,骨干成員14名。

      3.浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2023年7月,浙江省嵊州市公安機(jī)關(guān)通過偵查蘇某某被詐騙案,研判出一個長期盤踞在老撾某地的詐騙團(tuán)伙。2019年5月,俞某某等人在老撾成立詐騙公司,招募人員搭建“豪志園區(qū)”詐騙窩點(diǎn),進(jìn)行虛假投資理財類“殺豬盤”詐騙,涉案金額達(dá)上億元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判分析,該詐騙集團(tuán)成員達(dá)600余人,目前已到案犯罪嫌疑人100余名。

      4.福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2023年5月以來,福建省南安市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)楊某某等人在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn),組織境內(nèi)人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。經(jīng)查,楊某某、許某某等人先后在境外多地設(shè)立犯罪窩點(diǎn),通過婚戀網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù),誘騙受害者進(jìn)行虛假投資理財,進(jìn)而實(shí)施“殺豬盤”詐騙,涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。截至目前,公安機(jī)關(guān)已查明200余名詐騙窩點(diǎn)人員身份,現(xiàn)已抓獲涉詐回流人員71名,其中“金主”7名,骨干成員15名。

      5.福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2022年以來,福建省龍巖市公安機(jī)關(guān)在偵辦本地某案件過程中,研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團(tuán)。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查,2018年以來,張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢力庇護(hù)下,聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團(tuán)”實(shí)施詐騙,以網(wǎng)絡(luò)交友方式誘騙受害人進(jìn)行虛假投資理財,進(jìn)而實(shí)施詐騙,涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判,該集團(tuán)涉詐人員達(dá)數(shù)千人,目前已到案100余名,其中“金主”5名,骨干13名。

      6.重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2023年11月,根據(jù)境外某詐騙窩點(diǎn)回流人員的舉報線索,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)“金主”陳某某等人在老撾某地修建“漢城大廈”詐騙園區(qū),并成立多個詐騙公司,從事虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)賭博、“龐氏騙局”等詐騙活動。該詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,以“老板-總監(jiān)-主管-代理、組長-組員”架構(gòu)的模式層級運(yùn)行。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判,該集團(tuán)涉詐人員千余名,涉案金額達(dá)上億元,目前已到案400余人,包括“金主”5名,骨干成員50余名。

      7.四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2024年3月,四川省瀘州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)一位于柬埔寨某地名為“金財5”的詐騙園區(qū)。該園區(qū)于2018年底開始運(yùn)營,“金主”陳某某等人通過采取封閉式管理、提供成套武裝安保、統(tǒng)一技術(shù)平臺支撐等服務(wù)方式,從各詐騙團(tuán)伙中抽成,不斷發(fā)展壯大,成為柬埔寨較大的詐騙集團(tuán)。經(jīng)查,該犯罪集團(tuán)有多個詐騙團(tuán)伙,主要通過博彩、虛假投資理財?shù)确绞綄?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。目前,公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn)涉案金額達(dá)數(shù)千萬元,涉案人員數(shù)千名。目前已到案涉詐人員700余名,檢察機(jī)關(guān)已受理移送審查起訴500余人。

      8.云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

      2023年6月,云南怒江州公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團(tuán)”涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。經(jīng)查,2018年以來,婁某某在緬甸果敢某武裝勢力庇護(hù)下,招募張某某等人入股,共同打造“鑫帝集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙園區(qū),有計劃、有組織地招募他人實(shí)施偷越國(邊)境、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判,該犯罪集團(tuán)涉詐人員近千名,涉案金額數(shù)億元,該案已抓獲涉詐回流人員100余名。

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    2. 責(zé)任編輯 / 詹云清

    3. 審核 / 李俊杰 劉曉明
    4. 終審 / 平筠
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