【駐馬店廣視融媒訊】(記者 朱劍鋒 通訊員 魏慧美)為進一步增加員工合規(guī)案防意識及反洗錢管理水平,切實貫徹落實《中原銀行駐馬店分行“管控關鍵環(huán)節(jié) 強化合規(guī)管理 防范案件風險”暨合規(guī)技能大練兵專項活動方案》文件精神,9月19日,分行合規(guī)審計部開展了合規(guī)案防及反洗錢業(yè)務培訓。各支行、部合規(guī)管理與風險操作管理員及會計主管共計91人參加了培訓。
本次培訓主要圍繞兩項內容展開,一是認真學習了銀行從業(yè)人員三十個嚴禁、員工行為準則,同時合規(guī)審計部對員工違規(guī)行為處理及案件風險防控管理進行了詳細講解;二是學習了反洗錢工作內控制度、分析反洗錢可疑交易分析及疑難問題,合規(guī)審計部全面闡述了洗錢等可疑交易分析要點,嚴格履行客戶身份核實制度,從源頭上把好反洗錢工作的第一道防線。培訓結束后進行了隨堂測試檢驗了培訓效果。通過本次培訓,參培人員對員工合規(guī)管理及反洗錢工作有了更深入的認識,使合規(guī)管理理念更好的融入到日常的工作中,從而全面提高該行的合規(guī)管理水平,促進該行各項業(yè)務穩(wěn)健快速發(fā)展。
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